اضهارات "کحافظ" در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در خصوص بندهای (3-20) و (24) گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت های مالی منتهی به 1401.12.29 اظهار داشت: آخرین نسخه دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال 1401 به شرکت های بورسی و فرابورسی ابلاغ گردیده است، تا کنون در برخی از موارد آن از قبیل ایجاد ، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش اهداف حاکمیت شرکتی (ماده 3 و تبصره های 1و2 آن) هیچ گونه دستورالعمل و روش اجرایی دیده نشده است به گونه ای که نظرات و قضاوت حسابرس و اعمال آن در گزارش حسابرسی متفاوت می باشد.

علی ایحال هیئت مدیره این شرکت خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات و رعایت حقوق و مصالح سهامداران شرکت می داند.

در این راستا اقدامات انجام شده در دوره مالی منتهی به 1402.12.29 به شرح زیر می باشد:

1- در خصوص موارد اعلامی بند 24 گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

1-1 تشکیل کمیته انتصابات و ریسک و تصویب منشور مرتبط با کمیته ها(ماده 14)

(1-2) تصویب دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و معاملات با اشخاص وابسته (تبصره های 3 و ماده 7)

(1-3) مستند سازی ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته تخصصی هیئت مدیره شرکت های فرعی (ماده 15)

(4-1) ارائه اقرار نامه اعضای هیئت مدیره در ارتباط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود (ماده 16)

(1-5) افشای اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی شرکت (ماده37)

2- در خصوص بند 3-20 گزارش حسابرس و بازرس قانونی رعایت مفاد ماده 27 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام و تبصره 4 ماده 4، معرفی نماینده حقیقی شرکت های عضو هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در دستور جلسه فروردین ماه 1403 هیئت مدیره مطرح شد و مقرر گردید در اسرع وقت اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.